PK: zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i areszty dla 4 podejrzanych o wyłudzenia VAT

– Prokuratura Krajowa:

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i areszty dla czterech podejrzanych o wyłudzenia VAT

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód prowadzi śledztwo przeciwko pięciu podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się dokonywaniem oszustw podatkowych.

Legalizowali samochody pochodzące z przestępstwa

Grupa działała od 2016 roku na terenie między innymi województwa świętokrzyskiego. Zajmowała się fikcyjnym obrotem drogimi, używanymi samochodami dostawczymi i sportowymi w celu wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT. W ramach przestępczej działalności wstawiano faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych oraz podejmowano czynności związane z legalizacją pojazdów pochodzących z przestępstwa przywłaszczenia aut legalnie leasingowanych.

Podejrzani uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu i mogli w ten sposób wyłudzić łącznie nawet milion złotych podatku VAT.

Odzyskano 7 pojazdów o wartości ponad miliona złotych

Podejrzani zostali zatrzymani 2 marca 2018 roku. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz podrobienia faktur VAT. Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

W toku podjętych czynności odzyskano pochodzące z przestępstw siedem pojazdów o wartości ponad miliona złotych.

Trzymiesięczne areszty dla czterech podejrzanych

Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Kielcach o zastosowanie wobec wszystkich podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd uwzględnił wnioski w zakresie dotyczącym czterech podejrzanych i zastosował wobec nich tymczasowe aresztowania na wnioskowany okres.

W przypadku jednej podejrzanej Sąd wniosku nie uwzględnił, ale jednocześnie, uznając że i w tym przypadku istnieją przesłanki do stosowania środków zapobiegawczych, przyjął za wystarczające zastosowanie środków wolnościowych i zastosował dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Postanowienie Sądu nie jest prawomocne.

Część z zarzucanych podejrzanym czynów są zbrodniami zagrożonymi karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

kom/ agzi/
Źródło informacji: PK